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　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，南方电网储能股份有限公司（原名云南文山电力股份有限公司，以下简称“公司”）于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为人民币8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称《管理规定》)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，《管理规定》于2022年11月25日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司严格按照规定管理和使用募集资金。

　　公司及公司所属的南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《四方监管协议》）。

　　公司于2023年11月27日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金132,000.00万元用于暂时补充流动资金，并于2024年11月14日前全部归还至募集资金专户，详见《南方电网储能股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（编号：2024-58）。

　　公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，及以协定存款方式存放募集资金余额，在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为，南方电网储能股份有限公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2024年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对南方电网储能股份有限公司董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　3：2022年8月30日，公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露：“梅蓄一期电站、阳蓄一期电站全部机组已于2022年6月完成启动试运行并建成投产，预计将于2025年前完成竣工决算；南宁抽蓄电站预计将于工程正式开工后第六年12月底完成4台机组投产发电；梅州五华电化学储能项目预计2022年12月建成投产；佛山南海电化学储能项目预计2023年建成投产”。阳蓄一期电站于2024年上半年完成竣工决算；梅蓄一期电站于2024年底完成竣工决算；宝湖储能电站（梅州五华电化学储能项目）已于2023年2月投入商业运行；宝塘储能电站（佛山南海电化学储能项目）已于2023年底建成，2024年1月正式投入商业运行；南宁抽蓄电站工程预计2025年投产。

　　根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%。截至2024年底，全国全口径发电装机容量33.5亿千瓦，同比增长14.6%。分类型看，水电4.4亿千瓦；火电14.4亿千瓦；核电6083万千瓦；并网风电5.2亿千瓦，其中陆上风电4.8亿千瓦、海上风电4127万千瓦；并网太阳能发电8.9亿千瓦。风电和太阳能发电累计装机达到14.1亿千瓦，提前6年完成我国在气候雄心峰会上提出的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”目标，包括风电、太阳能发电以及生物质发电在内的新能源发电装机首次超过火电装机规模。根据国家能源局发布的《2024年可再生能源并网运行情况》，2024年新增可再生能源装机3.73亿千瓦，同比增长23%，占全国电力新增装机的86%，其中，水电新增1378万千瓦、风电新增7982万千瓦、太阳能发电新增2.78亿千瓦、生物质发电新增185万千瓦。2024年风电发电量9916亿千瓦时（同比增长16%），光伏发电量8341亿千瓦时（同比增长44%）。2024年，风电及光伏利用小时同比有所下降，并网风电2127小时，同比降低107小时；并网太阳能发电1211小时，同比降低81小时。

　　2024年，国家能源局在全国抽水蓄能需求论证的基础上，开展全国抽水蓄能项目布局优化调整工作，统筹各省份电力系统需求与资源条件等因素，合理布局抽水蓄能电站。根据中电联发布的《2024-2025年度全国电力供需形势分析预测报告》，截至2024年底，全国抽水蓄能投产装机5869万千瓦，其中年内新投产753万千瓦。截至2024年底，南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）在运抽水蓄能装机容量1028万千瓦，已核准（备案）的抽水蓄能在建项目约2740万千瓦。2024年，南方五省区无新增投产抽水蓄能项目。

　　新型储能行业保持快速发展态势。根据国家能源局发布数据，截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超过130%，其中南方五省区新型储能累计投产装机规模约920万千瓦，占全国新型储能装机总量的12.4%。从单站装机规模看，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势。截至2024年底，10万千瓦及以上项目装机占比62.3%，1万-10万千瓦项目装机占比32.8%，不足1万千瓦项目装机占比4.9%。从储能时长看，4小时及以上新型储能电站项目逐步增加，装机占比15.4%；2-4小时项目装机占比71.2%；不足2小时项目装机占比13.4%；平均储能时长2.3小时，较2023年底增加约0.2小时。

　　抽水蓄能：截至2024年末，公司抽水蓄能投产装机总规模1028万千瓦。在建抽水蓄能电站9座，总装机容量1080万千瓦，包括广东的肇庆浪江抽水蓄能电站（120万千瓦）、惠州中洞抽水蓄能电站（120万千瓦）、梅州抽水蓄能电站二期工程（120万千瓦）、电白抽水蓄能电站（120万千瓦），广西的南宁抽水蓄能电站（120万千瓦）、灌阳抽水蓄能电站（120万千瓦）、钦州抽水蓄能电站（120万千瓦）、贵港抽水蓄能电站（120万千瓦）、玉林抽水蓄能电站（120万千瓦）。

　　2024年公司还积极发挥竞争优势，围绕储能产业链，积极探索新赛道新业务，努力打造“第二增长曲线”。基于抽水蓄能电站建设、运维相关技术及管理能力输出，开拓抽水蓄能设备集成、高端装备、数智化产品等业务，相关业务拓展至辽宁、内蒙古、福建、河南等地区。建成自主可控的虚拟电厂平台。探索电氢协同业务，有序推进国内首个兆瓦级AEM电解水制氢-储氢-加氢一体站示范项目。大力拓展海外市场，公司与南网国际公司、南网澜湄国际公司签订国际业务合作框架协议，在抽蓄和新型储能国际业务发展、技术与管理支持、技术交流以及业务培训等方面达成合作意向，积极推进具体合作项目落地实施。

　　2024年，公司实现营业收入61.74亿元，同比增加9.67%，营业成本32.63亿元，同比增加7.18%；归属于上市公司股东的净利润11.26亿元；基本每股收益0.35元。主要是公司克服抽蓄政策性减利的持续影响，统筹推进稳经营促增长各项举措落实落地，抓住西部流域来水较好时机，优化汛期水库调度，确保调峰水电机组“能发尽发”，发电量同比增加；佛山宝塘储能站投产，新型储能收入同比增加；发挥技术优势和管理经验，围绕上下游产业链积极拓展新业务，探索收入多元化途径。坚持“过紧日子”，加强成本费用管控，成本增幅低于收入增幅，全年成本费用占营业收入比例同比优化3.47个百分点。

　　（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明（如营业执照）；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。